Sudáfrica: víctima de estafa con criptomonedas

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A día de hoy, el gobierno de Sudáfrica se encuentra en apuros tras haber vivido una estafa récord con criptomonedas en la que se perdieron casi 4.000 millones de dólares. Esto en declaraciones del ejecutivo regulador bancario nacional Boomberg Kuben Naidoo: «Estamos tratando de implementar el marco regulatorio rápidamente. Nuestra opinión es que las criptomonedas son un producto financiero y deben regularse como un producto financiero».

Esta apresurada decisión tuvo lugar cuando los dos hermano sudafricanos, Ameer y Raees Cajee de 17 y 20 años, fundadores del exchange Africrypt desaparecieran con 3.6000 millones de dólares en bitcoins. Esto activos eran de los usuarios de la plataforma, dando como resultado la que podría ser la mayor estafa de bitcoin en la historia.

¿Qué es un exchange?

Podemos definirlo como una plataforma digital que permite a un usuario o trader, participar en un mercado el cual podrá obtener ganancias gracias a las variaciones de precio que se dan en el mismo. Todo esto debido a que se opera con activos digitales, usando el valor libre de mercado asociado a cada uno de ellos.

Las investigaciones por parte de los abogados de diversos usuarios demostraron datos que quitan la esperanza de muchos. Esto al descubrirse que todos los fondos habían desaparecido  y fueron transferidos desde las carteras digitales y cuentas sudafricanas, pasando por ‘mezcladores’ de la ‘dark web’, que genera una gran fragmentación de los activos, convirtiéndolo en un dinero casi imposible de rastrear.

Para desgracia de los usuarios de dicho exchange, el país africano sigue sin tener jurisdicción alguna sobre este tipo de activos. Esto debido a que las criptomonedas no son reconocidas como productos financieros en el país. Ante esto, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) dijo lo siguiente: «Esta entidad estaba ofreciendo retornos excepcionalmente altos y poco realistas similares a los ofrecidos por esquemas de inversión ilegal comúnmente conocidos como Ponzi».

Ante esto, los hermanos reaparecieron el pasado 28 de junio con la finalidad de dar la cara, esto sin dar a conocer su paradero. En palabras de Raees Cajee, «Tratamos con muchos sudafricanos de alto nivel, muchos políticos, muchos hombres de negocios de alto nivel, así como celebridades. Algunas personas particularmente muy, muy peligrosas, que en realidad no sabíamos que eran clientes, han comenzado a salir de las grietas.«

De igual manera el joven empresario aseguró que es mentira que manejaban cifras que rondaban los 69 mil bitcoins en su cartera, pues Cajee señala que «en el apogeo del mercado estábamos administrando poco más de USD 200 millones». Por otro lado, un grupo de inversores contrató al bufete de abogados «Gerhard Botha Attorneys» con la finalidad de recuperar 140 millones de randas, lo que equivale a casi los 10 millones de dólares.

Por el momento el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Fintech de Sudáfrica estima que se realizarán propuestas legislativas en un rango de 3 a 6 meses «de manera escalonada y estructurada». Esto con el fin de regular tres áreas: lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, control de flujos financieros transfronterizos y aplicación de las leyes financieras de Sudáfrica.

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