Sam Bankman-Fried ha sido arrestado tras el colapso de FTX

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El arresto de Sam Bankman-Fried en las Bahamas el lunes marca el comienzo de un nuevo capítulo en la saga FTX, el cual tendrá como protagonista al ex multimillonario de las criptomonedas contra el Distrito Sur de Nueva York.


El comienzo

Bankman-Fried comenzó su carrera profesional como comerciante en Jane Street Capital después de graduarse en física del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 2014.

En Jane Street, se especializó en estrategias comerciales de arbitraje centradas en fondos cotizados en bolsa (ETF). Una operación de arbitraje es cuando un comerciante compra un activo en un mercado y lo vende instantáneamente por un precio más alto en otro lugar, asegurando una ganancia sin riesgo. Trabajó en Jane Street durante tres años antes de toparse con las criptomonedas a fines de 2017. En ese momento, Bitcoin (BTC) estaba ganando una tracción sustancial en las finanzas convencionales, cotizando a alrededor de $10.000 USD a fines de noviembre de 2017.

La industria aún era incipiente y la infraestructura de comercio de criptomonedas era mínima. A pesar de la avalancha de compradores que ingresaban al mercado, había pocas empresas que ofrecieran plataformas para comprar y vender criptomonedas.

Comenzó centrándose en una operación de arbitraje japonesa, que implicaba comprar Bitcoin en EE. UU. y venderlo en Japón, embolsándose hasta un 10 % con las diferencias de precios. Este comercio estaba relacionado con la «prima kimchi», cuando los precios de las criptomonedas son más altos en won coreanos que en otras monedas.

Con el dinero comenzando a fluir en su operación, Bankman-Fried fundó la firma de comercio cuantitativo Alameda Research en noviembre de 2017, poco después de cumplir 25 años.


Ahora Bankman-Fried ha sido arrestado en las Bahamas y acusado de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, entre otras cosas. La Comisión de Bolsa y Valores también lo acusó por separado de defraudar a los inversores de FTX.

Andrew Ross Sorkin de CNBC informó que los cargos contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.

La acusación permaneció sellada hasta el martes por la mañana. Ni el Fiscal General de las Bahamas ni la Policía Real de las Bahamas confirmaron la naturaleza de los cargos contra Bankman-Fried.

La SEC ha iniciado un conjunto separado de cargos contra Bankman-Fried. La agencia presentó una demanda civil en su contra el martes, alegando que el ex director general de FTX se involucró en un “esquema para defraudar a los inversionistas de capital en FTX”. La presentación decía que Bankman-Fried recaudó más de $ 1.8 mil millones de los inversionistas y que «sin que esos inversionistas lo supieran… Bankman-Fried estaba orquestando un fraude masivo que duró años, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio uso personal». beneficiarse y ayudar a hacer crecer su criptoimperio».


Los cargos podrían llevar a Bankman-Fried a prisión durante décadas, dijeron expertos legales a CNBC. Pero antes de que cumpla condena, los fiscales estadounidenses tienen que asegurar una extradición de las Bahamas a Nueva York.

Los EE. UU. y las Bahamas tienen un tratado de extradición vigente desde 1931, con la iteración más reciente codificada en 1990. Debido a que Bankman-Fried aún no ha sido condenado en las Bahamas, los fiscales de los EE. UU. tuvieron que obtener una orden de arresto y proporcionar pruebas suficientes. a las Bahamas que había cometido un delito.

La extradición es el primer paso de un proceso que podría llevar años. Dada la magnitud de los presuntos delitos de Bankman-Fried, los fiscales y reguladores buscarán casos simultáneos en todo el mundo.

Los fiscales podrían argumentar que FTX incumplió su deber fiduciario al supuestamente usar los fondos de los clientes para estabilizar artificialmente el precio de la moneda FTT autoemitida por la compañía, dijo Mariotti.

Otros problemas legales

Más allá de los cargos penales que se darán a conocer el martes por la mañana y el caso civil presentado por la SEC, Bankman-Fried también enfrenta posibles acciones civiles por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y los reguladores bancarios y de valores estatales, dijo Richard Levin, quien preside la fintech y práctica de regulación en Nelson Mullins Riley & Scarborough

La CFTC y los legisladores han comenzado sus investigaciones sobre FTX y Bankman-Fried, quien le dijo a Sorkin que solo le quedaban sus últimos $100,000.

Los legisladores también expresaron su satisfacción por el arresto de Bankman-Fried. El senador Sherrod Brown, D-Ohio, quien preside el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, aplaudió tanto al Departamento de Justicia como a las fuerzas del orden de las Bahamas “por responsabilizar a Sam Bankman-Fried”.

La representante Maxine Waters, demócrata por California, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, se hizo eco de ese sentimiento, pero expresó su decepción porque Bankman-Fried fue arrestado antes de su testimonio en la Cámara, que estaba programado para el martes.

“Me sorprende escuchar que Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas por orden del fiscal de los Estados Unidos”
“El público estadounidense merece escuchar directamente del Sr. Bankman-Fried sobre las acciones que han dañado a más de un millón de personas”
– Maxine Waters

El presidente de la SEC, Gary Gensler, quien se reunió con los ejecutivos de Bankman-Fried y FTX a principios de este año, dijo públicamente que «muchos tokens criptográficos son valores», lo que convertiría a su agencia en el principal regulador.

Pero muchos intercambios, incluido FTX, tienen plataformas de criptoderivados que venden productos financieros como futuros y opciones, que se encuentran bajo la jurisdicción de la CFTC.

Los inversores que han perdido sus ahorros no están esperando. Ya se han presentado demandas colectivas contra los patrocinadores de FTX, incluido el comediante Larry David y la superestrella del fútbol Tom Brady. Una demanda criticó a las celebridades por supuestamente no hacer su «diligencia debida antes de comercializar [FTX] al público».

Los pares de la industria de FTX también están presentando una demanda contra Bankman-Fried. El prestamista fallido BlockFi demandó a Bankman-Fried en noviembre, buscando garantías no identificadas que el fundador de FTX proporcionó a la empresa de préstamos criptográficos.

FTX y Bankman-Fried habían rescatado previamente a BlockFi de la insolvencia en junio, pero cuando FTX fracasó, BlockFi se quedó con un problema de liquidez similar y se declaró en bancarrota en Nueva Jersey.

Bankman-Fried también ha sido demandado en los tribunales federales de Florida y California. Se enfrenta a demandas colectivas en ambos estados por lo que un tribunal de California calificó como “uno de los mayores fraudes de la historia”.

El acuerdo de demanda colectiva de valores más grande fue por $ 7.2 mil millones en el caso de fraude contable de Enron, según la investigación de Stanford. La posibilidad de un acuerdo multimillonario se sumaría a las multas civiles y penales que enfrenta Bankman-Fried.


Una vida tras las rejas

Según el tamaño de las pérdidas, si Bankman-Fried es condenado por cualquiera de los cargos de fraude, podría estar tras las rejas durante años, posiblemente por el resto de su vida, dijo Braden Perry, socio de Kennyhertz Perry que asesora a clientes sobre cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales, cumplimiento y aplicación.

Las pautas federales de sentencia siguen un sistema numérico para determinar la sentencia máxima y mínima permitida, pero el sistema puede ser esotérico. La escala, o «nivel de ofensa», comienza en uno y alcanza un máximo de 43 años. Una condena por fraude electrónico se califica como un siete en la escala, con una sentencia mínima que oscila entre cero y seis meses.

Eso significa que Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua en una prisión federal, sin posibilidad de libertad supervisada, si es condenado por solo uno de los delitos que, según los informes, perseguirán los fiscales.

Si es declarado culpable, su sentencia podría reducirse mediante factores atenuantes.

A modo de comparación, Stefan Qin, el fundador australiano de un fondo de cobertura de criptomonedas de $90 millones, fue sentenciado a más de siete años de prisión después de declararse culpable de un cargo de fraude de valores.

Roger Nils-Jonas Karlsson, un ciudadano sueco acusado por Estados Unidos de defraudar a más de 3500 víctimas por más de $16 millones, fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.

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