Pandora Papers, hablamos de la reciente divulgación de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evasión fiscal y hasta lavado de dinero de más de 100 multimillonarios, 30 líderes mundiales y 300 funcionarios públicos. Esto sin duda revela los acuerdos secretos con la marca de los papeles de Pandora, esto exhibe archivos de empresas contratadas para crea estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán.
En palabras del afamado grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity, Lakshmi Kumar, estas personas podría «canalizar y desviar dinero y esconderlo», a menudo mediante el uso de empresas anónimas. Entre lo más relevante que podemos encontrar dentro de este archivo son revelaciones sobre los principales donantes del partido Conservador, lo que plantea preguntas difíciles para Boris Johnson mientras su partido se reúne para su conferencia anual.
Por otro lado más de 100 multimillonarios aparecen en dichos datos, entre ellos estrellas de rock, líderes y referentes empresariales. Muchos de estos utilizan estas empresas fantasma para mantener artículos de lujo como propiedades y yates, así como cuentas bancarias de incógnito. De igual manera hay obras de arte que van desde antigüedades camboyanas saqueadas, hasta pinturas de Picasso y murales de Banksy.
¿Qué son empresas offshore?
Esto es un método usado por diversas empresas que se establecen a través de las fronteras con el fin de ocultar dinero y activos. Por ejemplo, alguien podría tener una propiedad en México, pero poseerla a través de una cadena de empresas «offshore», esto significa que con sede en otros países.
Estos países «offshore» tienen como características:
- Impuestos bajos a sociedades
- Fácil creación de empresas
- Contenido normativo que dificulta la identificación de propietarios de empresas
Por otro lado podemos destacar entre las historias reveladas lo siguiente:
- El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.
- La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.
- El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.
- Cómo la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.
