La Policía Federal Brasileña logró detener a Cláudio Oliveira quien en su momento fue presidente de Bitcoin Banco Group por haber desaparecido en 2019 cerca de 1.500 millones de dólares en bitcoin. Esto dejando a más de 20,000 inversores afectados por este incidente.
Con todo y la desaparición de Oliveira en 2019, la empresa continuó prestando servicios de manera normal. Esto sin explicar a sus clientes el paradero de sus activos ni entregar estados de cuenta ni datos de las billeteras virtuales afectadas. Todo señala que Bitcoin Banco Group operaba mediante promesas con rendimientos exhorbitantes para sus inversores; su veracidad y transparencia se puso en tela de juicio cuando en 2019 la plataforma comenzó a bloquear solicitudes de retiro.
Ante esto, la empresa llegó a alegar en su momento que la plataforma había sido hackeada en mayo de 2019, esto sin pruebas que sustentaran dicha declaración. Fue así que hasta junio de ese mismo año, un juez les ordenó proporcionar pruebas del presunto hackeo gracias a una demanda presentada por un cliente afectado.
Una vez puesto contra las cuerdas, Bitcoin Banco Group solicitó una «recuperación judicial»; sin embargo la empresa no cumplió este acuerdo con el gobierno y no presentó ninguna documentación ante el tribunal de quiebras de Curitiba. Aunado a esto, seguían acaparando y reclutando nuevos inversionistas.
Por si fuera poco, la empresa lanzó un modelo de «contratos de inversión colectiva» sin permiso o reporte alguno ante la Comisión de Valores de Brasil. Otro punto fatídico a esta empresa fue que por medio de una investigación se comprobó que los fondos de sus inversores habían sido desviados en favor de intereses de líderes de organizaciones criminales. Cabe mencionar que casualmente, informes fiscales filtrados de 2018 muestran que Oliveira reclamó 25,000 BTC y 14 propiedades brasileñas como sus activos
Fue así que el pasado 5 de julio, la policía federal del área Metropolitana de Curitiba detuvo a Oliveira y otros miembros de Bitcoin Banco Group, esto mediante una orden de prisión preventiva. A la fecha de conoce que se han emitido cuatro órdenes de arresto que constan de: cargos de bancarrota, malversación de fondos, lavado de dinero y operaciones criminales en Brasil.
Este es uno de los muchos ejemplos de los fraudes que han existido a lo largo de la historia. Dicho esto, es importante denunciar ante las autoridades cualquier tipo de actividad sospechosa sin sentir vergüenza . Tu denuncia puede ser un paso para dar con estas personas que se aprovechan de la inocencia, confianza y necesidad de la gente.
