Mezclador de efectivo de Tornado sancionado después de lavar más de $ 1.5 mil millones

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El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso hoy sanciones al mezclador de criptoactivos Tornado Cash. Las nuevas sanciones incluyen 38 direcciones basadas en Ethereum que contienen Ether (ETH) y USD Coin (USDC).



Tornado Cash es un mezclador criptográfico descentralizado, que sirve para ocultar los rastros de transacciones de blockchain, lo que dificulta que los investigadores sigan el dinero de la actividad delictiva.

Además de Ethereum, el mezclador se alojó en numerosas cadenas de bloques, incluidas Binance Smart Chain, Optimism, Avalanche y Polygon. Oficialmente, Tornado se anunciaba a sí mismo como una herramienta de anonimato para aquellos que buscaban mejorar su privacidad financiera. Sin embargo, esta funcionalidad lo hizo muy atractivo para los ciberdelincuentes y los grupos de piratería respaldados por el estado, incluidos algunos de los ciberpiratas más notorios del mundo.

El Grupo Lazarus de Corea del Norte, en particular, se ha relacionado con el uso de Tornado Cash para lavar las ganancias de varios hacks grandes de servicios criptográficos. Por ejemplo, se descubrió que Tornado Cash se utilizó para lavar las ganancias del hackeo de $ 620 millones de Ronin Bridge a principios de este año. Más recientemente, Elliptic descubrió que la totalidad de los $ 100 millones robados del puente Harmony en junio se lavaron a través de Tornado Cash en cuestión de horas.

El análisis de Elliptic muestra que a través de Tornado Cash se han lavado al menos $1540 millones en ganancias de delitos como robos, piratería informática y fraude. En total, se han enviado poco más de $7 mil millones en criptoactivos a través de la plataforma.


Por qué las últimas sanciones son significativas
Tornado se diferencia de los mezcladores tradicionales en que está descentralizado: opera a través de contratos inteligentes en lugar de ser un servicio centralizado. Esto dificulta que las fuerzas del orden lo eliminen, pero estas sanciones podrían dificultar el uso del servicio.

Como mezclador descentralizado, sus contratos inteligentes siguen siendo públicos y se pueden bifurcar (copiar) fácilmente para crear mezcladores idénticos con la misma funcionalidad. Sin embargo, no está claro si dichas empresas podrán acumular fácilmente la liquidez necesaria para actuar a la escala que lo hizo Tornado Cash.

Los servicios de activos virtuales con sede en EE. UU., que van desde intercambios de criptoactivos hasta mercados NFT, ahora deberán asegurarse de que no procesen ningún fondo que se origine en Tornado Cash.

Los desarrolladores de Tornado Cash respondieron a las sanciones en un comunicado publicado a través de sus canales de redes sociales en línea, enfatizando su creencia de que los usuarios tienen un «derecho natural a la privacidad». La declaración también señala que su funcionamiento como una organización autónoma descentralizada impide su capacidad para evitar que los malos usuarios utilicen el servicio.

La declaración no indica qué acciones pretenden tomar los desarrolladores después de las sanciones.

Mientras tanto, Circle, la entidad detrás de la moneda estable USDC, ha incluido en la lista negra dos contratos USDC incluidos en las sanciones, congelando alrededor de 75 000 USDC ($75 000) pertenecientes a usuarios de Tornado que tienen fondos en esos contratos. También se congelaron otros 149 USDC recibidos por Tornado Cash como donaciones.


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