El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos oficiales de inteligencia chinos de obstrucción de la justicia por supuestamente intentar sobornar a un empleado del gobierno de EE. UU. con USD 61 000 en Bitcoin para robar documentos relacionados con una investigación sobre el gigante tecnológico chino Huawei.
“El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el estado de derecho en el que se basa nuestra democracia”, dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, durante una conferencia de prensa en la que anunció el arresto de los dos agentes.
El DOJ dice que la operación comenzó en 2019 cuando los dos oficiales de inteligencia se acercaron a un empleado del gobierno que era un agente doble que trabajaba para la Oficina Federal de Investigaciones.
Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., Guochun He y Zheng Wang supuestamente querían robar archivos y otra información de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.
Los documentos que supuestamente buscaban los dos oficiales están relacionados con una investigación federal en curso y un enjuiciamiento de una compañía global de telecomunicaciones, conocida como Compañía-1 en la presentación, con sede en la República Popular China. The Wall Street Journal confirmó por separado que la empresa era Huawei.
Los cargos del Departamento de Justicia incluyen conspiración para repatriar por la fuerza a ciudadanos de la República Popular China, intento de obstrucción de un proceso penal y conspiración para actuar como agente ilegal de un país extranjero.
El Departamento de Justicia presentó esta denuncia con otra que detalla una operación encubierta más grande y otros 13 que también han sido acusados.
En la denuncia, el Departamento de Justicia alega que en septiembre de 2022, Guochun le dijo al empleado del gobierno que proporcionaría un pago adicional en Bitcoin por información adicional a la que ya se había proporcionado. En octubre, los operativos supuestamente le pagaron al empleado $20,000 en Bitcoin.
La firma de inteligencia Blockchain Elliptic reveló posteriormente que su análisis de las transacciones de Bitcoin involucradas en el caso muestra que los agentes chinos utilizaron el servicio de mezcla Wasabi Wallet en un intento de ocultar las transacciones.
«Había suficiente información en la denuncia penal para identificar de forma única las transacciones de bitcoin», dijo a Decrypt en un correo electrónico el científico jefe y cofundador de Elliptic, Tom Robinson. «Luego usamos nuestras herramientas de análisis de blockchain para rastrear la fuente de los pagos e identificar el uso de Wasabi.”
Robinson dice que Elliptic tiene «técnicas especiales» para identificar direcciones de bitcoin asociadas con Wasabi Wallet.
“La denuncia de hoy subraya los esfuerzos implacables del gobierno de la República Popular China para socavar el estado de derecho”, dijo el fiscal federal Breon Peace en un comunicado. “Como se alega, el caso involucra un esfuerzo de los oficiales de inteligencia de la República Popular China para obstruir un proceso penal en curso mediante sobornos para obtener archivos de esta oficina y compartirlos con una compañía de telecomunicaciones global que es acusada en un proceso en curso”.
El uso de Bitcoin en el crimen ha sido durante mucho tiempo un garrote para los reguladores, y los funcionarios de todo el mundo han utilizado tales casos para pedir la prohibición de los activos digitales y las criptomonedas. Los funcionarios estadounidenses han intensificado los esfuerzos en 2022 para frenar el uso de criptomonedas en el lavado de dinero y otras actividades delictivas, incluida la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de usar el servicio de mezcla de monedas Ethereum, Tornado Cash.
“Las mismas propiedades de los activos digitales que los hacen atractivos para los delincuentes, como la resistencia a la censura, el seudónimo y la facilidad con la que pueden transferirse a través de las fronteras, también los convierten en herramientas valiosas para todas las agencias de inteligencia que buscan financiar operaciones clandestinas”, escribió Elliptic.
Si es declarado culpable, Guochun He enfrenta hasta 60 años y Wang enfrenta hasta 20 años de prisión.
“Siempre actuaremos con decisión para contrarrestar los actos delictivos que atenten contra nuestro sistema de justicia”, dijo Paz.
