Jalisco, un estado vibrante y diverso en México, se enfrenta a un problema que va más allá de su rica cultura y hermosos paisajes: el lavado de dinero. Las cifras son impactantes: uno de cada diez entidades y personas bloqueadas y sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos debido a sus vínculos con el narcotráfico se encuentra en este estado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una lista negra con mil 357 registros de personas o entidades con conexiones económicas con cárteles, y 179 de ellos se encuentran en Jalisco, con 171 en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En este artículo, profundizaremos en este inquietante problema y exploraremos por qué Jalisco está luchando para hacerle frente.
El Lavado de Dinero y su Vínculo con el Narcotráfico
Para entender la magnitud de la situación, es fundamental comprender qué implica el lavado de dinero. Este delito se refiere al conjunto de actividades destinadas a dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita. En ocasiones, el lavado de dinero está vinculado con el narcotráfico, ya que los narcotraficantes obtienen grandes sumas de dinero de actividades ilegales que deben «limpiar» para que parezcan legales.
El diálogo realizado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subraya esta relación. Los funcionarios corruptos, que obtienen recursos ilegales a través de la corrupción, a menudo recurren al lavado de dinero para legalizar estos fondos. Este proceso se vuelve crucial para mantener su estatus y disfrazar su fortuna.
El Impacto en Jalisco
El problema en Jalisco se ha vuelto tan evidente que incluso hackers del Colectivo Guacamaya revelaron un documento en 2020 elaborado por la Guardia Nacional que declaraba a Guadalajara como la «capital de lavado de dinero de los cárteles de droga del país». ¿Cómo ocurre este lavado de dinero en Jalisco? La delincuencia organizada utiliza diversas fachadas, como gasolineras, hoteles, centros comerciales, firmas constructoras, restaurantes y bares, para ocultar o disfrazar el origen de su dinero ilícito
A pesar de estos informes alarmantes, Jalisco parece avanzar lentamente en la lucha contra el lavado de dinero. Aunque en 2011 se comprometió a incluir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su Código Penal, no fue sino hasta 2021 que este delito finalmente entró en vigor. También se anunció la creación de la Dirección de la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en 2019, pero no comenzó a operar hasta finales de 2021.
Entre octubre de 2021 y septiembre de 2023, esta dirección abrió 31 carpetas de investigación por lavado de dinero y presentó 48 ante un juez. Sin embargo, solo obtuvo la vinculación a proceso en un caso, y aún no ha conseguido sentencias. El avance en este ámbito es claramente insuficiente.
Las Limitaciones y Desafíos
La respuesta de las autoridades en Jalisco ante la lucha contra el lavado de dinero se enfrenta a numerosas limitaciones y desafíos. A pesar de los informes de la Federación y la presión ejercida por los Estados Unidos, la respuesta local sigue siendo lenta. La falta de sentencias y la limitada efectividad de la Dirección de la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ponen de manifiesto la necesidad de una acción más decidida y eficaz.
Un Largo Camino por Recorrer
El problema del lavado de dinero en Jalisco es alarmante y debe abordarse con urgencia. La colaboración entre el Gobierno, las autoridades locales y los Estados Unidos es esencial para erradicar este problema. Los retrasos en la adopción de leyes y la falta de eficacia en la aplicación de medidas para prevenir el lavado de dinero son preocupantes.
Es imperativo que Jalisco acelere sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y las actividades vinculadas al narcotráfico. Solo a través de un compromiso decidido y la implementación efectiva de estrategias adecuadas se podrá hacer frente a este desafío.
La lucha contra el lavado de dinero es una batalla constante, y Jalisco tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, con la cooperación de todas las partes involucradas y un enfoque más enérgico en la prevención y sanción del lavado de dinero, este problema podría reducirse significativamente en el futuro.
