El cofundador de BitMEX, Benjamin Delo, pasará 30 meses en libertad condicional luego de ser sentenciado en un tribunal federal de Nueva York el miércoles. Delo, junto con el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, se declaró culpable de los cargos de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de este año en un caso que se originó en 2020.
Para esto, Delo también acordó pagar una multa de $ 10 millones para resolver un problema del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. Caso de la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC) presentado en febrero. Por su parte, Hayes fue sentenciado previamente a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional, junto con una multa similar.
Un vocero de Smith Villazor, la firma que representa a Delo, dijo: “Nos complace que la Corte haya rechazado apropiadamente el intento cínico del gobierno de exagerar la seriedad del cargo de la Ley de Secreto Bancario en este caso. La sentencia de libertad condicional de hoy reconoció que este caso involucró un lapso de cumplimiento que condujo a una violación regulatoria, y nada más”.
El Departamento de Justicia, junto con la CFTC y la FinCEN, anunciaron que estaban acusando a BitMEX y a sus fundadores de violar los estatutos civiles y penales al permitir que los residentes de los EE. UU. intercambien criptoderivados en el intercambio a pesar de que no está registrado en el país y tiene poco conocimiento. -prácticas del cliente. El intercambio en sí, que vio cambiar su liderazgo después de que se anunciaran los cargos, llegó a un acuerdo con la CFTC y FinCEN el verano pasado, acordando una multa de $ 100 millones dividida entre las dos agencias.
