Hoy por hoy, si hablamos de exchanges de criptomonedas, Binance se encuentra como el referente a nivel internacional. Ante esto la semana pasada, el mismo intercambio de criptomonedas declaró que se apegaría con la sanción en contra de Rusia derivado de la invasión a Ucrania.
Con esto, Binance ha cerrado varias cuentas vinculadas a familiares de altos funcionarios del Kremlin en medio de una ola de sanciones internacionales en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación dijo que Polina Kovaleva, la hijastra del ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, y Elizaveta Peskova, la hija del portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, se encontraban entre los bloqueados en los últimos dos meses.
Aunado a esto, Binance dijo que también prohibió a Kirill Malofeev, el hijo de Konstantin Malofeev, un magnate acusado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. de ser una fuente clave de financiación para los rusos que promueven el separatismo en Crimea. El intercambio continúa con sus controles para buscar más personas asociadas con personas sancionadas que puedan estar utilizando sus servicios, según Chagri Poyraz, el jefe global de sanciones de la empresa con sede en Vancouver.
“Lo que es diferente es que nuestras operaciones de pantalla de cumplimiento son ‘proactivas’, con el objetivo de detectar y disuadir el riesgo de delitos financieros antes de cualquier acción regulatoria o legal hacia estas personas o entidades”.
Chagri Poyraz, el jefe global de sanciones de la empresa con sede en Vancouver
